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        公司成功召開2009年度股東大會

        瀏覽次數: 發布日期:2010年5月18日 10:53

          5月14日,公司在成都辦公樓召開2009年度股東大會。瀘州北方化學工業有限公司、西安惠安化學工業有限公司、中國北方化學工業(集團)有限責任公司、瀘州老窖股份有限公司、商洛市秦俑酒精有限責任公司、四川省大東新惠投資有限責任公司等六個股東單位法定代表人或授權代表、部分董事、保薦機構代表、見證律師參加了會議,部分監事、高級管理人員、部門負責人、中國證券報記者等列席了本次會議。

          會議由公司副董事長、總經理張永長主持,會議取得圓滿成功。

          與會代表認真審議全部議案,股東代表的100%股權表決通過了《2009年度董事會工作報告》、《2009年度監事會工作報告》、《2009年度財務決算和2010年度財務預算》、《2009年年度報告全文及摘要》、《關于2009年度利潤分配的議案》、《關于聘任2010年度審計機構的議案》等六個議案,采取關聯股東回避方式有表決權的100%股權表決通過了《關于2009年度日常關聯交易超出預計的議案》、《關于2010年度日常關聯交易預計的議案》等兩個議案。獨立董事代表邵自強向股東大會作了2009年度述職報告。各股東代表充分肯定了公司2009年取得的經營成果,并對公司發展提出若干建議,保薦機構代表人溫泉高度評價了公司的法人治理和信息披露工作,最后,特化集團總經理周德良就有關工作做了重要指示。

          自今年1月份開始,公司根據證監會、深交所有關規定緊鑼密鼓地開展2009年度報告編制工作,并聘請中瑞岳華會計師事務所開展財務審計,期間,公司數次召開專項會議,統籌協調有關工作。2010年4月21日,公司在北京順利召開了第一屆第二十五次董事會和第一屆第十六次監事會,審議通過了包括2009年度報告、2010年財務預算在內的多個議案,為本次年度股東大會的成功召開奠定了堅實基礎。

        所屬類別: 公司新聞

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